контактный телефон:

+375 29 646-07-70

Как проверить контрагента?

В процессе ведения хозяйственной деятельности существует немалый риск возникновения отношений с недобросовестными контрагентами. Уже несколько материалов мы посвятили теме лжепредпринимательства и тому, что делать, если ваш контрагент попал в Реестр. Но все знают, что проблему лучше предупредить, чем потом ломать голову над ее решением.

Чтобы каким-то образом обезопасить себя, предупредить возникновение осложнений в будущей деятельности, существует несколько способов получения достоверной информации о действующих и потенциальных контрагентах. И хотя, к сожалению, даже эти способы не могут обезопасить вас на 100%, но значительно снизят риск осложнений в будущем уж точно.

как и где проверить контрагента

В этой статье мы поговорим о конкретных ресурсах, с помощью которых вы можете узнать больше о своих контрагентах. Начнем с бесплатных.


Смотрите также: "Налоговая проверка без потерь

Бесплатные ресурсы для проверки контрагентов

1) Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Доступная информация: регистрирующий орган и дата регистрации ИП или юр.лица, текущий статус организации (действует ли, находится в процессе ликвидации, банкротства).

На что обратить внимание: можно узнать, дейтвительно ли такая организация существует, а также верные ли данные вам предоставили.


2) Единый государственный реестр сведений о банкротстве.

Доступная информация: контактные данные должника, антикризисного управляющего, а также номер дела, каким судом рассматривается, кто является судьей по данному делу, кто является заявителем и ключевые даты по делу.

На что обратить внимание: искать можно по категории должника, имущества или управляющего.

3) Сведения о ликвидации ЮЛ/прекращении деятельности ИП.

Доступная информация:

  • дата принятия решения о ликвидации;
  • Ф.И.О. ликвидатора, его адрес и телефон;
  • срок принятия претензий;
  • дата опубликования сведений о ликвидации;
  • текущее состояние организации.

На что обратить внимание: если Вы найдете «потенциального контрагента» в данном списке, то начинать работу с ним явно не стоит, так как он свою явно решил закончить.

4) Реестр коммерческий организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере

Это тот самый Реестр лжеструктур.

Доступная информация: здесь можно скачать документ с наименованиями и УНП компаний, отнесенных к числу организаций, с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

 

О причинах попадания в реестр читайте тут: Лжепредпринимательские структуры. Часть 1

   

На что обратить внимание: если на данный момент субъект, о котором вы собираете информацию, там не находится, то он может попасть туда в будущем. Что делать, ели так произошло, читайте в материале.

5) Субъекты хозяйствования, имеющие задолженность перед бюджетом.

Доступная информация: здесь можно найти информацию о плательщиках, имеющих задолженность по налогам (сборам), пеням и пошлинам по состоянию на определенную дату. Указывается УНП и наименование плательщика.

На что обратить внимание: сумма задолженности указана не будет, да и причины неуплаты могут быть разные, но наличие организации в этом списке (особенно в совокупности с другими данными) могут стать поводом насторожиться.

6) Реестр недобросовестных поставщиков 

Доступная информация: список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Будет указано наименование, УНП, адреса и телефоны, а также регистрационный номер, дата и основание включения поставщика в список.

На что обратить внимание: процедуры государственных закупок осуществляются государственными организациями, соответственно при проведении таких процедур следует внимательно проверить «будущих поставщиков».

7) Сведения о приказных производствах, судебных заседаниях

Доступная информация: сведения о приказных производствах можно найти на сайте Верховного суда Республики Беларусь. Выбрав необходимый суд, в разделе Приказное производство за определенный период, можно получить информацию о:

  • взыскателе;
  • должнике;
  • сумме долга;
  • дате поступления;
  • последнем процедурном решении.

На что обратить внимание: если вы нашли здесь потенциального контрагента, обратите внимание, фигурирует он как должник или взыскатель (потому как в желании вернуть свои деньги нет ничего плохого).

Мы перечислили основные бесплатные сервисы, которые помогут вам узнать больше об интересующей вас организации или предпринимателе.
Теперь перейдем к обзору платных ресурсов. Их мы будет характеризовать с точки зрения доступной информации и стоимости.
    

Платные ресурсы 

1) Картотека.бай

Доступная информация: Все компании и предприниматели за историю. Актуальные статусы и реквизиты. Суды и заседания. Банкротства и ликвидации. Долги перед бюджетом и лжепредприниматели. Финансовые показатели и тендеры. Отзывы.

Стоимость: от 12 рублей за 24 часа доступа. Есть бесплатный демо-доступ.

2) Выписка из ЕГР ЮЛ и ИП.

Доступная информация: чтобы получить информацию об интересующей организации можно заказать выписку из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данная выписка содержит сведения о:
- полном и сокращенном наименовании организации;
- юридическом адресе;
- сведения о руководителе организации, участниках (за исключением акционерных обществ);
- сведения о регистрирующем органе.

Стоимость: 1 базовая величина за одну выписку.

3) Выписка из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Доступная информация: Данные можно получить, обратившись в республиканскую организацию по государственной регистрации и земельному кадастру или в территориальную организацию по государственной регистрации и земельному кадастру. Предоставляются сведения о наличии обременений на недвижимое имущество.

Стоимость: 0,5 базовой величины (10 рублей 50 копеек) за одну выписку.

4) Данные из территориальных органов принудительного исполнения.

Доступная информация: Предоставляют сведения о должнике, с указанием возбужденных в его отношении исполнительных производствах. 

Стоимость: 3 базовых величины за информацию в отношении каждого должника.

На этом мы заканчиваем наш обзор. И хотя использование этих сервисов не защитит вас на 100%, пренебрегать такими мерами предосторожности не стоит. А если у вас остались вопросы, пишите нам на info@a2um.by или звоните по телефону +375 29 646-07-70.

P. S. Хотите еще больше полезной информации совершенно бесплатно? Тогда подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку прямо сейчас!

Изображение: liveposts.ru

22-02-2017

Читайте также: 

Ответственность руководителя

Потребительский экстремизм

Как взыскать дебиторскую задолженность

← Назад

banner 2banner 4